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इंदौर: पान मसाला निर्माताओं को manufacturers 225 करोड़ के जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार

The sale and distribution of pan masala and chewing tobacco had been completely banned across India due to the pandemic-induced lockdown

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने मंगलवार और शुक्रवार को इंदौर और उज्जैन में 16 संदिग्ध अवैध और अघोषित गोदामों और आवासीय स्थानों पर संयुक्त छापेमारी की, शनिवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा।

“DGGI द्वारा प्रारंभिक जांच के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों ने आसपास के GST को मिटा दिया है जुलाई, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान बेचे जाने वाले सामान पर 225 करोड़, “यह कहा।

इस धोखाधड़ी में कुल कर्तव्य निहितार्थ लगभग अनुमानित है 400 करोड़, DGGI ने जारी किया बयान।

उन्होंने कहा, ” महामारी तालाबंदी के उभरते महीनों (अप्रैल और मई, 2020) के दौरान, इन लोगों का मानना ​​है कि पान मसाला / तंबाकू की बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री और आपूर्ति का सहारा लिया गया है। ” ।

बयान में कहा गया है कि आयोजकों और मास्टरमाइंडों ने गुरुवार और शुक्रवार को एक कारखाने के परिसर में और बाद में आवासीय में से एक पर खोज के दौरान लगभग 20-30 लोगों की भीड़ को उलझाकर प्रवर्तन अधिकारियों को बाधित करने का असफल प्रयास किया।

बयान में कहा गया है, “हालांकि, सरकारी समारोह को बाधित करने के इन दोनों प्रयासों को प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा डीजीजीआई प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा समय पर और पेशेवर सहायता के साथ विफल कर दिया गया, जो हमेशा खोज अभियान का हिस्सा थे।”

उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों के मद्देनजर शुक्रवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

डीजीजीआई जांच से संकेत मिलता है कि इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंडों ने अचल संपत्ति, आतिथ्य और मीडिया क्षेत्रों में आठ कंपनियों को इन व्यवसायों से उत्पन्न अवैध धन को लूटने के लिए स्थापित किया था।

माना जाता है कि आरोपी व्यक्तियों ने पिछले कई वर्षों से इस GST धोखाधड़ी के लिए 70 से अधिक कार्गो ट्रकों का इस्तेमाल किया है।

मध्यप्रदेश के भीतर और पड़ोसी राज्यों में पान मसाला / तम्बाकू और उनके कच्चे माल की अवैध खेपों को पार करने के लिए मालवाहक ट्रकों को ’ऑन प्रेस ड्यूटी’ का प्रदर्शन करते पाया गया। बयान में कहा गया है कि ड्राइवर एक स्थानीय इंदौर समाचार पत्र के पहचान पत्र ले गए थे।

DGGI ने हाल ही में GST की वार्षिक चोरी का पता लगाया था 18.77 करोड़ और अवैध सामान और नकदी की जब्ती बनाई 2.92 करोड़ रु। इसके चलते इंदौर में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था।

‘कार्क’ नामक नवीनतम ऑपरेशन में, तीन स्वतंत्र समूह बड़े पैमाने पर गुप्त निर्माण में शामिल पाए गए, जीएसटी के भुगतान के बिना पान मसाला / तंबाकू की अघोषित आपूर्ति और अवैध बिक्री को प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कवर किया गया है।

इस ऑपरेशन को ‘कार्क’ नाम दिया गया था – उच्च माल और सेवा कर (हिंदी में कर) के नुकसान और भारत में मुंह के कैंसर (कर्क) के उच्च प्रसार के लिए खाद्य और सुरक्षा मानकों के अधीन नहीं होने के कारण अवैध तम्बाकू के सेवन के प्रतिकूल प्रभाव। बयान में कहा गया है।

इंदौर और उज्जैन के अलावा जबलपुर और भोपाल में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान, बेहिसाब तैयार माल (ब्रांडेड पान मसाला और तंबाकू) और प्राथमिक कच्चा माल जैसे सुपारी, कच्चा तंबाकू, सार और पैकिंग सामग्री, को जब्त कर लिया गया है। अघोषित परिसर से बड़ी मात्रा में, अतिरिक्त महानिदेशक, DGGI, भोपाल द्वारा जारी बयान।

एजेंसी ने कहा कि इंदौर और उज्जैन में छापे मारे गए, जो राज्य के सबसे खराब कोरोनोवायरस प्रभावित क्षेत्र हैं, उन्होंने आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और दस्ताने, मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहने।

“पता लगाने से बचने के लिए, इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड और आयोजकों ने तीन डमी व्यक्तियों द्वारा कागज पर स्वामित्व वाले पान मसाला और तंबाकू के निर्माण और व्यापार में लगी साझेदारी / प्रोप्राइटरशिप / एचयूएफ फर्मों को मंगाई थी। इन तीनों डमी व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से मिलीभगत की और जानबूझकर जीएसटी धोखाधड़ी में भाग लिया।

डीजीजीआई ने कहा कि धोखाधड़ी और वित्तीय लाभार्थियों के कुछ मास्टरमाइंड जांच में शामिल नहीं हुए हैं।

जांच एजेंसी ने कहा, “केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत बयान के लिए केंद्रीय जीएसटी खुफिया विभाग द्वारा उन्हें बुलाया गया है।”

पान मसाला और चबाने वाले तंबाकू की बिक्री और वितरण को पूरे भारत में 25 मार्च से महामारी के कारण बंद होने के कारण पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिससे COVID-19 संक्रमण फैलने के जोखिम को देखते हुए।

“यह पता लगाने और DGGI द्वारा एकत्र किए गए सबूत इंगित करते हैं कि कुछ बेईमान निर्माताओं, डीलरों, दुर्भाग्य से, इस आकस्मिक स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। बाजार की जानकारी से पता चलता है कि इन प्रतिबंधित सामानों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर लॉकडेन अवधि के दौरान उनकी सामान्य बाजार दरों के 4-5 गुना पर बेचा और उपभोग किया जा रहा था।

यह कहानी पाठ के संशोधनों के बिना एक वायर एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है। केवल हेडलाइन बदली गई है।

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