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वायरकार्ड के पूर्व-सीओओ मार्सलेक का भारत ध्यान केंद्रित करता है

Wirecard is also under scrutiny by authorities in jurisdictions including Singapore, Germany and the UK. (Photo: Reuters)

नागरिक मामलों में से एक में, भारतीय भुगतान कंपनी हर्मीज़ आई-टिकट प्राइवेट एलटीसी के पिछले मालिक, वायर पर पूर्व सीओओ जान मार्सैलेक के साथ मुकदमा कर रहे हैं, यह आरोपों पर झूठे दावे करता है कि उस समय उन्हें कितना भुगतान किया गया था। मार्सलेक ने आरोप लगाया कि 2015 में इमर्जिंग मार्केट इनवेस्टमेंट फंड नामक एक मॉरीशस-आधारित निजी इक्विटी फंड द्वारा हेमीज़ के अधिग्रहण के लिए बातचीत में भाग लिया गया था।

अवैतनिक परामर्श शुल्क के लिए दूसरा मामला, मॉरीशस फंड ईएमआईएफ के खिलाफ है, जिसने भारतीय यात्रा फर्म गोमो ऑर्बिट में बहुमत हासिल किया और आरोप लगाया कि मार्सैलेक ने उस सौदे पर बातचीत करने में केंद्रीय भूमिका निभाई।

म्यूनिख में स्थित मार्सैलेक के एक वकील ने मामलों पर टिप्पणी करने या अपने मुवक्किल पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। वायरकार्ड के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बीच मार्सलेक का ठिकाना अज्ञात है फिलीपींस के अधिकारियों का कहना है कि वह 24 जून को चीन जाने के लिए उड़ान भरने से पहले देश से होकर गुजरे थे। हालांकि, वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या वह इमीग्रेशन के दस्तावेज दिखा रहे हैं कि उन्होंने फिलीपींस में प्रवेश किया था, जो नकली थे।

वायरकार्ड को एक फुल-ब्लोइंग अकाउंटिंग स्कैंडल में उलझा दिया गया था और पिछले महीने खुलासा करने के बाद जर्मन कोर्ट के साथ इन्सॉल्वेंसी के लिए दायर किया गया था कि इसकी बैलेंस शीट से 1.9 बिलियन यूरो (2.1 बिलियन डॉलर) गायब थे।

मुकदमे दुनिया भर में डिवीजनों और हितों के साथ एक कंपनी के वित्त को समझने की कोशिश कर रहे जांचकर्ताओं का सामना कर रहे कार्य की जटिलता में एक झलक प्रदान करते हैं, और वायरकार्ड के दिवालिया होने तक की घटनाओं में वरिष्ठ प्रबंधन के आंकड़ों की क्या भूमिका है, यह स्थापित करते हैं। बुधवार को नियामकों के एक बयान के अनुसार, वायरकार्ड सिंगापुर, जर्मनी और यू.के. सहित अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा जांच के अधीन है। मॉरीशस के अधिकारियों ने वायरकार्ड से जुड़े एक संभावित राउंड-ट्रिपिंग मामले की जांच शुरू कर दी है।

सिविल मामलों ने मार्सैलेक को ईएमआईएफ से जुड़ा हुआ बताया और आरोप लगाया कि कार्यकारी सीधे लेनदेन से पहले बातचीत में शामिल थे, जो विश्लेषकों द्वारा उनकी अस्पष्टता और मूल्यांकन की विसंगति पर सवाल उठाए गए थे।

मार्सैलेक को जून में निकाल दिया गया था, जब वायरकार्ड ने खुलासा किया था कि उसकी बैलेंस शीट से उसके शुद्ध नकदी के चार-पांच हिस्से गायब थे। मार्सलेक की ओर से कमी के लिए किसी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का कोई सुझाव नहीं है।

डील मीटिंग

ईएमआईएफ ने 2015 में भारतीय यात्रा फर्म गोमो ऑर्बिट को खरीदा और इसके संस्थापक रूपेन विकम्सी ने एक सलाहकार शुल्क के लिए फंड पर मुकदमा कर रहे हैं, जो कहते हैं कि वह सौदे के बाद अपने काम के लिए बकाया है। मार्सलेक ऑर्बिट और ईएमआईएफ के बीच बातचीत में शामिल था, मुकदमा आरोप।

वायरकार्ड ने पहले कहा है कि ईएमआईएफ में उसकी कोई भागीदारी नहीं थी जब तक कि उसने बाद में फंड से संपत्ति नहीं खरीदी। वायरकार्ड का ईएमआईएफ से संपत्ति हासिल करने के लिए सौदे पर बातचीत करने के अलावा फंड के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा है, कंपनी ने ऑनलाइन पोर्टल फाउंडेशन फॉर फाइनेंशियल जर्नलिज्म द्वारा हर्म्स सौदे के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा।

विकम्सी ने मार्च में मुंबई में एक मध्यस्थता अर्जी दायर की – एक वाणिज्यिक मामले में आवश्यक कदम, इससे पहले कि वे एक अदालत द्वारा देखे जा सकते हैं – इस दावे को दोहराते हुए कि उन्होंने ईएमआईएफ सौदे से सलाहकार शुल्क लिया है।

“मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे मैं वायरकार्ड के साथ बातचीत कर रहा हूं,” विकांसे ने ब्लूमबर्ग न्यूज के साथ एक फोन साक्षात्कार में कहा।

यह मुकदमा – जो मुंबई में एक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है – का आरोप है कि विकम्सी और उनके साथी बालासुंदरम कुमार को ईएमआईएफ द्वारा एक “सलाहकार सेवा शुल्क” के लिए मुआवजा नहीं दिया गया था, जिसने सौदे को वित्तीय रूप से आकर्षक बना दिया था और अंततः उनके लिए निर्धारण कारक था गोमो ऑर्बिट के अधिकांश फंड को बेचते हैं।

चूंकि मार्सैलेक के वायरकार्ड से बाहर निकलने के बाद, विकैमी ने अदालत को एक अतिरिक्त दस्तावेज दायर किया जिसमें कहा गया था कि ईएमआईएफ भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण के लिए वायरकार्ड के लिए मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। विकमासी और उसका साथी वायरकार्ड पर मुकदमा नहीं चला रहे हैं।

यह मामला पिछले साल चेन्नई में भारत में वायरकार्ड, मार्सैलेक, ईएमआईएफ और तीन अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर मुकदमे के बाद आया है, जो कि 2015 के सौदे में हर्मीस आई-टिकट प्राइवेट लिमिटेड के लिए कितना वायरकार्ड भुगतान पर विवाद पर केंद्रित है।

वायरकार्ड ने सार्वजनिक खुलासे में कहा कि इसने हेमीज़ के लिए $ 300 मिलियन से अधिक का भुगतान किया और एक छोटी इकाई में निवेश किया। यह मामला हेमज़ के पूर्व मालिकों द्वारा जीआई रिटेल में लाया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया कि वे वायरकार्ड सौदे से पहले ईएमआईएफ को कीमत के एक अंश के लिए कंपनी को बेच दिया।

चेन्नई मामले में मार्सलेक ने आरोप लगाया कि एक्सचेंजों ने ईएमआईएफ को हेमीज़ की बिक्री शुरू की।

जीआई रिटेल के मालिक, भाई रामू और पलानियापन रामासामी, खुद हेमीज़ के अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा सौदे पर लंदन में मुकदमा दायर किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें $ 40 मिलियन के खरीद मूल्य के आधार पर मुआवजा दिया गया था और उच्च मूल्यांकन का उपयोग करके भुगतान किया जाना चाहिए। वर्तमान में न्यायाधीश बहस कर रहे हैं कि क्या इस मामले की सुनवाई चेन्नई में होनी चाहिए।

मार्सलेक, इस बीच, दृष्टि से बाहर रहता है। फिलीपींस के न्याय सचिव मेनार्डो ग्वेरा ने ब्लूमबर्ग न्यूज को बताया कि वह पिछले हफ्ते देश से गुजर सकते हैं और सरकार के आव्रजन डेटाबेस से पता चलता है कि वह अगले दिन चीन के लिए रवाना होने से पहले 23 जून को मनीला पहुंचे। डॉव जोन्स की एक रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा गया कि फिलीपीन के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड फेक थे, फिलीपींस के न्याय विभाग के प्रवक्ता और अंडरस्क्रिटरी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए।

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